FONDAMENTI E INDICAZIONI OPERATIVE DI EXPORT COMPLIANCE

- Principi base della Compliance Normativa specializzata per l’Export (Export Compliance)

- Panoramica delle leggi nazionali, comunitarie e internazionali che regolano l’export

- Le più rilevanti novità del Regolamento (UE) 2021/821

- Le sanzioni finanziarie, gli embarghi e altre misure restrittive (UE/USA)

- Export Compliance Administration Program (ECAP): l’importanza e i principali elementi di un Internal Compliance Program (ICP) specializzato per l’export

- Perché sottoporre a screening e Due Diligence le terze parti commerciali?

- Introduzione alla classificazione degli item (prodotti, software e tecnologie) secondo i regolamenti Dual Use e doganali

- Avvertenze specifiche di Export Compliance per il settore della ceramica